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做进出口时,当心上当“受骗”

2017年08月07日 12:42 来源:启盟律师楼


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  正所谓“商场如战场”,总不免“尔虞我诈”,近来我们启盟律师楼接到些关于“诈骗罪”的案件的咨询,通俗点说主要中国进出口公司在向西班牙进口至中国的过程中,被西班牙某些西班牙公司“做了局”,上当受骗了。向我们律师楼寻求法律的援助,为确保自身的权力得到维护。

  由于通常涉及商业诈骗的案件,涉及的诈骗金额是相当可观的,诈骗金额超过5万欧元就有可能被定为严重诈骗罪。那么,本期启盟律师楼就为侨胞们解释下严重“诈骗罪”。

  “诈骗罪”是指以非法占有为目的,用欺骗、虚构事实或者隐瞒真相的方法,误导受害者导致受害者的财产遭受到损失并且对受害者本身造成了伤害。那么,怎么样的诈骗行为才算是严重诈骗行为呢? 如果满足以下5点中的一点,就可以被定为严重诈骗罪。

  第一,诈骗的财产为生活基本所需时,比如房屋。比如说,甲某向房产商购买了一套未开始建造的楼盘中的一套房产(只有平面设计图),而结果房产建筑商欺骗了甲某,因为作为建筑商根本没有要去建造这个“楼盘”,这个“楼盘”的本身就是一个骗局。

  第二,利用受害者对自己 的信任,让受害者在文件上签字,让受害者对一个“未知”做出了承诺。比如说,乙某利用甲某语言不通的弱势,利用他的信任,让甲某所签署内容不一致、不相符的文件,签字之时和他说签的是租赁合同,但实际签署的确是获取银行存款的文件。

  第三,受骗结果让受害者或其家人破产。比如说,在被骗之后,受害者以“倾家荡产”告终。

  第四,骗取的金额大于5万欧元。

  第五,滥用与受害人之间的关系。比如说,供应商与购货商之间生意关系已经维持了很多年了。订货之后,出于信任购货商直接支付了货款,但是最终却没有收到供应商的货物。供应商利用客户对自己的信任,收到了钱却没有履行自己应当履行的义务及责任。

  “严重诈骗罪”根据西班牙刑法法典第250条,可能被判1-6年的监禁(超过两年以上,就不可以申请监外执行)以及6-12个月的罚款。(另外法律还规定当所涉及金额超过25万欧元时,被判监禁时间罪长可达8年,罚款达24个月。)

  目前在处理中的就有这么一个类似的案件,华夏公司(化名)的总公司在深圳,主营酒水类,向西班牙ALC公司(化名)订了三个柜的啤酒,总货价为50万欧元左右。考虑到西班牙和中国的实际地理距离,交易方式为:ALC公司负责订货,并装柜。以三张照片为保,1-货柜装满的照片,2-封柜的照片以及3-封条的照片作保。当中方收到这三张照片之后,将货款汇给ALC公司,西班牙公司收到货款之后,装船运往中国目的港深圳。

  但是华夏公司去码头收货的时候,发现送来的货物并不是三个柜的啤酒而是三个柜的沙子。发现被骗后,通过深圳朋友的介绍,马上联系了我们律师楼。第一步是向警察局报案,在我们律师的陪同下去警察局解释了整个案件经过并且附上了相关的文件,尤其是已经支付的汇款证明。这样警方就开始了冗长的调查,也包括监听相关可疑人士的电话通讯。这一来也追查到了嫌疑犯的下落(已经潜逃出西班牙),同样也追查到了那些共犯,了解到了犯罪的经过。

  原来,在啤酒装柜拍照后又将啤酒撤掉装满了沙子,客户看到的照片只是“障眼法”。警方的调查后法院那边也开启了刑事诉讼,华夏公司所为此案件的原告,指控西班牙ALC公司初犯西班牙刑法法典中第250条-----严重诈骗罪,要求判其8年的监禁并退还之前支付过的3百万欧元的货款,同时也要支付所有因为这起严重诈骗罪产生的费用,比如华夏公司与第三方中方购买商的违约金、律师费等都应有ALC公司支付,总计金额超过400万欧元。

  如果华商们也有类似的案件,请第一时间联系我们启盟律师楼,通过我们在此类案件上积累的经验,必会为您争取到最大的司法保护,为您“讨回公道”。


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