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华人账户或再遭大规模冻结 向中国汇款需证明其合法性

2017年10月27日 08:42 来源:欧华报


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EL ESPAÑOL消息(编译 于人)为预防洗钱犯罪活动发生,针对西班牙华人社会,西班牙个大银行已将账户监视状态提高至空前水平。部分华人由于在未说明原因的前提下,定期向国内转账、汇款,账户已遭冻结。

据悉,暑假前,西班牙预防洗钱及货币犯罪委员会(SEPBLAC)已通知各大银行,针对华人的账户,要严防洗钱等金融犯罪活动发生。同时,该委员会已向银行方面提出要求,收紧开户政策,对前去开户的华人,要求提供能够证明其个人收入的合法文件。

西班牙各大银行表示,接到通知后,银行方面已经制定了具体实施条例。一方面已经开始严格审查申请者的材料,以限制华人开户的请求。另一方面,一旦发现可疑账户,在没有合理的解释和证明的前提下,定期将大量资金存入账户,之后再转移到中国或其他国家,将立即冻结该人名下的所有的银行账户,而非仅仅是进行转账操作的账户。

银行同时表示,和其他一些国家的人比起来,华人账户一旦被冻结,解冻条件也更为严格,需要提供工资单、工作合同和个人税单等。另外,针对占华人群体大部分的个体户来说,解冻条件则更为苛刻,比如需要上交季度税单或者发票等文件。

广大华商的合法性经营问题一直处于相关部门的严密监控下,警方也会严厉打击此类犯罪活动,比如星期二在马德里Fuenlabrada仓库区Cobo Calleja实施的抓捕行动。

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