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欧洲大型偷漏税犯罪集团被破获 牵连Cobo Calleja洗钱案

2018年05月05日 18:07 来源:欧华报


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欧华报综合消息(编译 于人)据《ABC报》、《El Periódico报》消息,5月4日,欧洲第三大偷漏税犯罪组织被成功破获,稽查行动由西班牙国家警察和税务局在多地同时展开。该组织涉嫌偷漏税6000万欧元,向西班牙境内走私进口数码产品、电脑、移动硬盘和豪华轿车等,并涉嫌开假发票非法逃税。

据报道,在欧洲检察官和欧洲刑警的帮助下,此次行动代号为“梦行动”,分别在西班牙境内Badajoz、Elche、Madrid、Málaga、Córdoba、Pontevedra和Murcia,以及德国、比利时、葡萄牙等地发起,共逮捕58人,102处涉案窝点被查处,收缴高档轿车52辆、1支枪械武器和40万欧元现金。

据报道,该组织拥有上百家企业,遍布美国和西班牙、葡萄牙、德国在内的9个欧洲国家,所有企业法人身份均为伪造或找人顶替。该组织利用这些企业,从事非法走私活动,包括走私豪华汽车、电视机、移动硬盘、手机等。进入西班牙境内后,再以低廉价格卖出,向购买者开假发票。三年内,该组织开出的假发票金额达2.5亿欧元。同时,为了避开税务局稽查,所有未缴税或未申报的钱又被用来购买西班牙、美国和匈牙利等地的房产、豪车和音像公司。

据媒体报道,该组织是由一对在美国定居的,来自印度的西班牙籍父子指挥,同时和Cobo Calleja仓库区的洗钱案也有牵连。


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