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“Alquimia行动”破获华人偷税大案 涉案金额或超4000万欧元

2018年06月22日 10:08 来源:欧华报


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欧华报综合消息(编译 梓伊)据西班牙国家报等媒体报道,西班牙国民警卫队联合税务部门和欧洲刑警发起“Alquimia行动”,破获一起华人偷税大案,涉案金额或超4000万欧元。

据报道,涉案团伙在从中国进口商品过程中,涉嫌在欧盟多个国家偷税漏税。大量现钞藏匿在抽屉、鞋盒或包裹在电子产品中,被警方查获的面值50、100、500欧元的成捆现金令人乍舌。在警方公布的视频中可以看到,执法人员从涉案人员的家中搜出惊人数量的成捆现钞,大量现钞塞满了旅行箱、保险柜、抽屉、鞋盒、轿车后备箱。多名警员用数台点钞机同时进行统计。据目前查获的现金,警方认为,该团伙偷税漏税的金额或超4千万欧元。

调查人员还发现了3100万欧元的银行转账,目的地都是欧盟以外的国家。警方在这次行动中搜查了23处地点,逮捕了13人,调查范围除了西班牙,还有罗马尼亚和葡萄牙。被捕人员面临洗钱、税务欺诈、参与犯罪团伙,以及侵犯消费市场和消费者等罪名的指控。

据执法人员透露,该团伙是鞋履进口商,他们从中国向西班牙进口鞋履,再从西国销往欧盟其他国家,通过低报价格,在缴纳关税和商业税中长期逃税,然后用低于行业的价格批发给各国分销商。警方推算,大约有75%的利润都被该团伙以各种非法和隐蔽的方式转移到中国。

西班牙国民警卫队发布的新闻公告称:“该组织的非法行为严重破坏了市场公平自由竞争原则,通过从中国进口大量廉价商品获取暴利”。据了解,“Alquimia行动”是一年前展开的,2017年4月,曾在西班牙、罗马尼亚和葡萄牙三国同时发起过一次突击行动。

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