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中国商人起诉遭西商欺诈西法院宣判被告无罪

2018年06月28日 13:11 来源:欧华报


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El Norte de Castilla报消息(编译 大乖)中国商人起诉巴利亚多利德某医疗公司涉嫌诈骗、伪造商业文件以及进行身份盗窃,要求其归还原告17万欧元和2.5万美元,并要求判处其6年有期徒刑,但日前,西班牙萨莫拉法院宣判,因证据不足,三名涉案西班牙人均无罪释放。

案件发生于2012年6月19日,中国籍刘先生携带17万欧元和2.5万美元的现金,企图从马德里机场乘飞机前往希腊,遭到T4航站楼海关扣押。由于无法证明资金来源,根据相关反洗钱法规,海关当时就没收了他的现金。随后,同行的巴亚多利德商人留下了自己公司账户和联系方式。西班牙财政部扣留了相应数目的罚款后,将剩余的一并退还到巴亚多利德商人公司账户上,之后,这个西班牙商人并没有把钱退还给中国刘某。

萨莫拉法院表示,因为无法证明在2018年1月的听证会上该西班牙籍商人曾表示会归还给刘先生这笔钱。此外,鉴于该商人的辩护律师出示了相关医疗商务合作的证明,双方曾有医疗器械上的贸易往来。所以,最终法院宣判,刘先生证据不足,巴利亚多利德某医疗公司诈骗、伪造商业文件、进行身份盗窃的罪名不成立。原告如若对法院的判决结果有异议,可向最高法院第二分庭提出上诉。

涉嫌侵吞17万欧元和2.5万美元的西班牙公司的负责人被无罪释放,另两名涉嫌提供假证的西班牙人也同样被宣判无罪。

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