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非法发放高利贷一华人团伙即日审判 恐将入狱15年

2018年10月12日 02:17 来源:欧华报


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El Periodico消息(编译 于人)马德里法院将于10月15日(星期一),对一起华人非法发放高利贷团伙做出审判,该团伙涉嫌洗钱、税务欺诈等多项罪名,被检方起诉15年零3个月徒刑。

据报道,周一出席审判的人为Youcong S.、SenyongZ.、Yongjun Z、SuhongZ.、Shijun Y.、LiyanJ.、 Xuqi R.、JupingX. 和Quinyan W。九人。五年前,这九人曾向西班牙华人以每月5%到10%的利息发放高利贷,大部分贷款人的借款目的都是赌场消费。然而,当贷款者无法按时偿还贷款金额时,就会受到该团伙的威胁和恐吓,如遭受暴力殴打,或被扣押身份证件等等,直到贷款还清。

此外,该团伙用放高利贷所获得的钱财再去经营合法投资项目,并为自己购买高档奢侈品,如豪车、手表,或购置房产、供自己子女上私立学校,再将剩余的钱寄回中国。

警方通过调查获悉,该团伙为有组织犯罪,成员分工明确,有专人负责在赌场附近徘徊,寻找放贷目标。


西班牙警方于2013年12月将该华人高利贷团伙一网打尽,团伙成员没有其他收入来源和正规工作。


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