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“黄金签证”滋长洗钱?7000华人资产或遭审查

2018年10月15日 11:23 来源:欧华报


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先锋报消息(编译 于人)不少华人通过投资买房,获得了西班牙黄金签证,也有不少人正处于筹备当中。然而,近日欧洲两个非政府组织向欧盟发起投诉,称投资获取黄金签证的行为助长了洗钱犯罪行为。

欧盟有13个国家提供“黄金签证”,其中包括西班牙。2008年欧洲陷入经济危机后,开始大幅开源节流,其中一项重要政策就是允许移民通过投资获得欧盟国居留,这项政策无疑为受经济重创的各欧盟国提供了一根救命稻草。然而近日,欧洲两个非政府组织“全球证人”和“透明国际”举报称,由于各国政府缺乏对移民资金的监管,助长了洗钱犯罪发生,要求欧盟立刻表态,大力整治腐败行为。

根据这两个非政府组织数据显示,在近十年时间里,欧盟的13个国家通过这一政策,共获得250亿欧元,“卖”出护照6000本和10万张居留卡。“全球证人”负责人NaomiHirst表示:“当你的资金来源有问题时,最明智的做法就是在世界的另一边购置房产”,而“黄金签证”政策无疑为这些人提供了一个理想“避难所”。

欧盟委员会在收到举报后表示,将在今年12月向被涉及的13个国家出台指导命令,重新对“黄金签证”进行管理,同时也会包含对“以往案例”的审查。

西班牙2013年出台了“黄金签证”的移民政策,迅速成为这一政策的最大受益国。这几年来,每年盈利为9.76亿欧元,发出相关居留2.5万张,其中中国籍有7000人,排名第一,紧随其后的是俄罗斯、北美、印度和委内瑞拉人。“中国政府限制每人每年汇出境外5万美元,他们是如何做到投资50万欧元的?!”欧盟议员Ernest Urtasun在举报里质问道,“由于这些钱存在很多疑点,我们要求欧盟委员会对反洗钱管控条例重新进行审查”。

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