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Caixa银行“纵容”华人洗钱案 即日起西法院将开庭审理

2018年11月06日 09:43 来源:欧华报


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欧洲通讯报消息(编译 于人)近日,西班牙法官Ismael Moreno已向Caixa银行的12个营业办公室经理发出通告,指控他们涉嫌支持、帮助和包庇华人洗钱犯罪,要求他们从1112日开始,陆续到西班牙法院接受审问。


据悉,早在今年四月,西班牙二号法庭就对Caixa银行下的十家储蓄所提出指控,起诉他们在知晓部分客人资金来源不明的情况下,仍然开放转账渠道,为部分华人洗钱提供支持。除了被点名的十个储蓄银行经理外,La Caixa银行作为企业法人,也遭到法院起诉。


据报道,西班牙警方曾调查发现,Caixa银行涉嫌参与华人的洗钱犯罪活动,在2011年到2015年期间,存在大量的不当操作和管理漏洞,比如对华人所提供的证明材料缺乏审查,默许华人通过小额多次的转账方式,把未向财政部申报的黑钱寄回中国,因每笔金额不高,所以长时间以来,西班牙央行的反洗钱警报系统并为探测到这些非法转账。西班牙法院认为Caixa银行对华人洗钱行为熟视无睹,帮助涉案的华人将非法盈利的收益寄回中国。


通过调查,La Caixa 银行涉嫌在2013年至2015年期间,帮助193名华人和华人企业(76名个体以及117个有限公司)洗钱,涉案金额高达9910万欧元,所有这些钱在不具备资金来源证明的前提下,被转账回了中国大陆或香港。此外,在Caixa 银行收到法院通知的要求严查资金账户的要求后,仍然继续帮助了其中的165人洗钱,这些人涉案金额达3170万欧元。除此以外,还包括网上银行转账等缺乏监管的违规行为发生。鉴于上述调查,西班牙法院认为,Caixa银行没有履行应尽的责任和义务,没有对不明来源的金钱进行审查和上报。目前,法院对银行的监管漏洞行为进行追责。

 

1112日开始,银行经理Ángel Luis Carrillo Benítez María Sol Batlló Ripoll将首先出庭受审,随后各个被起诉的银行经理将陆续接受法院审问,直到1119日上午9点半,La Caixa银行条例管理部经理Juan Alfonso Álvarez García也将出庭受审。

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