探索http://yellowpage.elmandarin.es/2015/04/%E6%8E%A2%E7%B4%A2%E6%97%85%E8%A1%8C%E7%A4%BE/
阳光商旅http://yellowpage.elmandarin.es/2015/05/%E9%98%B3%E5%85%89%E5%9B%BD%E6%97%85/
君安旅行社

马德里三银行涉嫌暗助华人洗钱 即日开庭受审

2018年11月24日 02:17 来源:欧华报


/

El Periódico报消息(编译 于人)西班牙三家Bantierra银行因涉嫌在2012年至2013年期间,协助、默许多华人洗钱、提供假证件、欺瞒税务局等罪状,将面临法院审判。

据悉,Bantierra银行是阿拉贡当地的农村信用合作银行,在西班牙有231家营业厅。该案件此前因缺乏确凿证据,已被地方法院封存档案。但是近日,马德里大区审判长重新翻看案宗,表示起诉案件若涉嫌刑事犯罪,均应进行受理,并批评当地法院封存档案的行为。

被起诉的三家Bantierra银行分别位于马德里Ponzano、Capitán Haya和Recoletos大街上。一名前银行职员发现,银行涉嫌帮助华人、共同参与洗钱等犯罪活动后,向警方进行了举报。马德里地区银行总经理和三家营业厅的负责人均需接受法院的审问。

据报道,这三家银行曾向“可疑”华人提供贷款,比如这些华人属于“高风险人群”,工资收入低、工作合同属于短期临时合同,但银行仍然大量向这些人房贷。每次在贷款日前,银行都会收到数额在两万至六万之间的现金存款,而银行并没有追问这些现金的来源证明。此外,银行经常会收到与贷款金额相等,甚至高于贷款金额的存款,或者贷款金额在一年之后就会还清。

起诉中指出,仅2012年,这三家银行就受理了上百份类似的贷款请求。同时,银行曾帮助华人将小额面值的现金,换成500欧面值的现金。

[编辑:]