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小心身份信息泄露!瞧这一家子,骗走银行百万欧元!

2019年03月19日 09:09 来源:欧华报


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  《世界报》消息 (编译 小新)千万注意自己的身份信息,不要轻易告诉任何人。最近,托莱多有一家人,从母亲到儿子再到儿子的女友,组成犯罪团伙,两年时间里,利用盗用别人身份证信息,从银行骗走了100万欧元。

  这个家庭犯罪团伙的头目Yolanda A.G是两个孩子的母亲,今年48岁,长相端庄,拥有新闻学学士学位,她的儿子Jonathan F. A.,32岁,儿子的女友未来的儿媳妇30岁的Gema D. G,两人看起来就像普通的年轻情侣,开朗活泼,这一家子怎么看也不像是骗子。全家人住在托莱多的巴尔加斯镇。

  据警方介绍,这一家子伙同三个西班牙人和两个秘鲁人组成了一个犯罪团伙,专门盗窃和伪造他人身份,利用别人的信用卡信息进行金融诈骗,至少骗了60人,涉及金额近100万欧元。目前已被国民警卫队拘留,指控他们诈骗,伪造和泄露机密。

  据第一个举报人回忆, 2017年8月,银行打电话给她,说她有贷款未还的不良记录,问她是不是有贷款没还?而她除了房贷,没有其他贷款。但根据银行系统显示,她名下欠了两家公司的贷款,已有两次未还,共计600欧,银行已把她列入了黑名单。这位受害者说, “我担心的是我有两个年幼的女儿,如果我将来需要贷款,被列入黑名单后,银行就不会再给我贷款了。” 后来经调查发现,有人用她家地址,使用她的身份证信息,并以她的名义贷款,之后没有还款。其他的人也遭遇到类似的情况,他们被告知欠款200到700欧元,有人被银行催款,还有人直接收到法院的传讯。

  随着举报的人越来越多,警方开始追查,很多人都提到两年前换了电力公司,因为有电力公司的人跟他们建议,如果换一家公司可以得到电价的优惠。这些人因此换了电力公司,之后收到的收据也确实得到了电价的优惠,后来他们也就放松了警惕,殊不知在换电力公司的时候,他们提供给电力公司的个人身份信息已经被盗。而电力公司的工作人员和这些骗子们串通,以用户的名义向银行贷款。而被骗的人有200多个账户都和Yolanda, Jonathan, Gema这三个名字有关联。

  顺藤摸瓜,警方最终查获了这个家庭犯罪集团。

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